Будь-ласка, зачекайте!
Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
Електронний підпис до Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
Тендерна документація (умови конкурсу)
Електронний підпис до Тендерної документації (умов конкурсу)
Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
Електронний підпис до Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
Тендерна документація (умови конкурсу)
Електронний підпис до Тендерної документації (умов конкурсу)
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
Місцезнаходження – Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1
ПОВІДОМЛЯЄ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
які відбудуться «23» квітня 2018 року об 11 годині за адресою:
Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, кабінет 209, 2 поверх
1. Повне найменування та місцезнаходження товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»
Місцезнаходження – Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1.
2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:
23 квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх – відбудуться річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» (далі по тексту – товариство/ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»).
3.Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства відбудеться:
23 квітня 2018 року.
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
початок реєстрації о 10.00 годині дня.
закінчення реєстрації о 10.45 годині дня.
4.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
17 квітня 2018 року.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства складений станом на 24 годину 17 квітня 2018 року (у відповідності до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства»).
5.Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1.Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства, про припинення їх повноважень.
Проект рішення по першому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства 2 (двох) осіб, до складу лічильної комісії обрати Головою лічильної комісії Клещара Антона Вікторовича, членом лічильної комісії обрати Товарницьку Світлану Миколаївну, повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства вважати припиненими з моменту закінчення загальних зборів акціонерів товариства.
2.Про затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення по другому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.
3.Про розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення по третьому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Схвалити звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік.
У зв’язку з відсутністю будь-яких зауважень до звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік, не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік.
4.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік.
Проект рішення по четвертому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік, а саме: вважати роботу товариства та, в тому числі, роботу Наглядової ради товариства в 2017 році задовільною.
5.Про розгляд звіту директора товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення по п’ятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Схвалити звіт директора товариства за 2017 рік.
У зв’язку з відсутністю будь-яких зауважень до звіту директора товариства за 2017 рік, не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту директора товариства за 2017 рік.
6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства за 2017 рік.
Проект рішення по шостому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2017 році задовільною.
7.Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення по сьомому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Схвалити висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності товариства за 2017 рік.
У зв’язку з відсутністю у звіті зовнішнього аудиту будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності товариства, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
8.Про виплату річних дивідендів.
Проект рішення по восьмому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Не виплачувати річні дивіденди за 2017 рік.
9.Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
Проект рішення по дев’ятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Затвердити наступний розподіл прибутку, який за 2017 рік склав 121 243 тис. грн., а саме: частину прибутку товариства в розмірі 5 % відрахувати до резервного капіталу товариства, а іншу частину прибутку товариства, що залишиться після відрахування 5% суми прибутку до резервного капіталу товариства залишити в розпорядженні товариства.
10.Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2018 рік.
Проект рішення по десятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Визначити основним напрямком діяльності товариства на 2018 рік – 22.23 виробництво будівельних виробів із пластмас; в тому числі продовжувати діяльність товариства в 2018 році в наступних напрямках:
27.51 виробництво електричних побутових приладів,
28.25 виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання,
22.21 виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас,
22.29 виробництво інших виробів із пластмас,
25.99 виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.,
46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту,
85.32 професійно-технічна освіта,
85.41 професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу,
85.59 інші види освіти н.в.і.у.,
85.60 допоміжна діяльність у сфері освіти,
46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням,
47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах,
56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування,
56.29 постачання інших готових страв,
58.14 видання журналів і періодичних видань,
58.19 інші види видавничої діяльності
та затвердити план розвитку товариства на 2018 рік.
11.Про внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції.
Проект рішення по одинадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції.
12.Про затвердження змін до Статуту товариства, шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції.
Проект рішення по дванадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Затвердити зміни до Статуту товариства шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції.
13.Про обрання осіб уповноважених на підписання Статуту товариства в новій редакції.
Проект рішення по тринадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Обрати особами, уповноваженими на підписання Статуту товариства в новій редакції:
– Ротайського Володимира Михайловича, представника акціонера товариства БІЛДІНГ ПРОДАКТС ЮРОПІАН С.А. (BUILDING PRODUCTS EUROPEAN S.A.);
– Федорціва Андрія Володимировича, довірену особу акціонера товариства ВЕЙТФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (VEITFORD INVESTMENTS LIMITED).
14.Про обрання особи уповноваженої на виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надання такій особі повноважень(з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту товариства в новій редакції.
Проект рішення по чотирнадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Обрати директора товариства особою уповноваженою на виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надати директору товариства повноваження (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту товариства в новій редакції.
15.Про внесення змін до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та внесення змін до кодексу корпоративного управління товариства шляхом викладення цих документів в новій редакції.
Проект рішення по п’ятнадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Внести зміни до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та внести зміни до кодексу корпоративного управління товариства шляхом викладення цих документів в новій редакції.
16.Про затвердження змін до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та змін до кодексу корпоративного управління товариства шляхом затвердження нової редакції цих документів.
Проект рішення по шістнадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Затвердити зміни до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та зміни до кодексу корпоративного управління товариства шляхом затвердження нової редакції цих документів.
17.Про обрання особи уповноваженої на підписання положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та кодексу корпоративного управління товариства в новій редакції.
Проект рішення по сімнадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Обрати директора товариства особою уповноваженою на підписання положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та кодексу корпоративного управління товариства в новій редакції.
18.Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вичинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Проект рішення по вісімнадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Попередньо надати згоду на вчинення товариством, протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства, значних правочинів граничною сукупною вартістю не більше 1 627 617 тис. грн., предметом яких є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, та/або ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, будь-якого характеру, типу та виду, в тому числі, але не виключно:
– кредитних договорів та договорів забезпечення виконання кредитних договорів, як власних, так і третіх осіб, в тому числі, але не виключно договорів застави, іпотеки, поруки;
– договорів купівлі-продажу, поставки, дарування, ренти, довічного утримання, оренди (найму) (у тому числі з правом викупу), позички, міни (бартеру), лізингу (фінансового лізингу), підряду (у тому числі капітального будівництва), на надання послуг, на виконання робіт (у тому числі науково-дослідних, науково-конструкторських та технологічних), перевезення (вантажів та/або пасажирів), транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, факторингу, контрактації, про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії, про спільну діяльність, публічної обіцянки винагороди, про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи, енергопостачання, комерційного посередництва (у тому числі агентські відносини), інноваційної діяльності, зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
51.Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VІ від 17.09.2008 року:
– www.prat.vents.ua
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій:
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства:
– Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, складеним станом на 12 березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій товариства становить 555 556 штук, загальна кількість голосуючих акцій товариства становить 555 556 штук.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах акціонерів товариства:
Акціонеру товариства – фізичній особі (громадянину України чи іноземцю) для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів товариства при собі необхідно мати чинний документ, що посвідчує (ідентифікує) його особу.
Представнику акціонера для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів товариства при собі необхідно мати:
– чинний документ, що посвідчує (ідентифікує) його особу;
– документи, що підтверджують повноваження такого представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.
6.Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного з формою та текстом бюлетеня для голосування.
Ознайомлення з матеріалами, документами відбувається з 19 березня 2018 року до 20 квітня 2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх, ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ».
Відповідальна за ознайомлення акціонерами товариства з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, які проводитимуться 23 квітня 2018 року – директор ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» Коломійченко Валерій Олексійович.
23 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з матеріалами, документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, відбувається у місці проведення реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів товариства за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
Телефони (факс) для довідок (044) 401-62-66.
7.Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VІ від 17.09.2008 року, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства»№ 514-VІ від 17.09.2008 року, від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства та до дати проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, кожен акціонер товариства має право:
– ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, у робочий час та в доступному місці, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів товариства – також у місці їх проведення.
– ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій (умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів), якщо порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»№ 514-VІ від 17.09.2008 року. Порядок реалізації акціонерами товариства права вимоги обов’язкового викупу товариством належних їм акцій визначений ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства»№ 514-VІ від 17.09.2008 року.
– надавати товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства та порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, а товариство до початку річних загальних зборів акціонерів товариства у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на такі письмові запитання акціонерів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»№ 514-VІ від 17.09.2008 року:
– кожний акціонер має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, а також пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів товариства, якщо порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства передбачає голосування з питань обрання членів до складу органів товариства.
– пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, якщо порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства передбачає голосування з питань обрання членів до складу органів товариства.
– пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань, пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.
– пропозиція акціонера до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства, якщо порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства передбачає голосування з питань обрання членів до складу органів товариства.
– пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства.
– у разі прийняття рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), таке мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства надсилається Наглядовою радою товариства акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.
– у разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариство, товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів товариство повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
– оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних загальних зборів акціонерів товариства.
8.Порядок участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства за довіреністю:
Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства»№ 514-VІ від 17.09.2008 року
– представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, при цьому посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
Представнику акціонера для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів товариства при собі необхідно мати:
– чинний документ, що посвідчує (ідентифікує) його особу;
– документи, що підтверджують повноваження такого представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності в акціонера документів, які посвідчують (ідентифікують) особу акціонера (його представника).
Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VІ від 17.09.2008 року:
– акціонер має право:
призначити свого представника постійно або на певний строк.
у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це директора товариства, при цьому повідомлення акціонером Директора товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства декільком своїм представникам.
у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерів товариства.
– надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
– у разі, якщо для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
– довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
– довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
– довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних загальних зборах акціонерів товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, під час голосування на загальних зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства на свій розсуд.
Відповідно до пункту 9.24. Статуту товариства:
– одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
– право голосу на річних загальних зборах акціонерів товариства мають акціонери – власники простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.
– акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
– у разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Відповідно до пункту 9.25. Статуту товариства:
– на річних загальних зборах акціонерів товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
– річні загальні збори акціонерів товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного річних загальних зборах акціонерів товариства, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході річних загальних зборах акціонерів товариства до наступного дня.
Відповідно до пункту 9.29. Статуту товариства:
– голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства опубліковано:
19 березня 2018 року, № 53 (2806), в щоденному офіційному друкованому органі (виданні) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Директор
ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»
Коломійченко В.О.
19 березня 2018 р.
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
місцезнаходження якого є Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1
ПОВІДОМЛЯЄ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
які відбудуться 18 квітня 2017 року об 11 годині за адресою:
Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, кабінет 209, 2 поверх
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення загальних зборів:
Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ», ідентифікаційний код – 30637114 (далі по тексту – товариство /ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ») відбудуться – 18 квітня 2017 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства відбудеться:
18 квітня 2017 року
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
початок реєстрації о 10.00 годині дня.
закінчення реєстрації о 10.45 годині дня.
Акціонерам для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на річних загальних зборах акціонерів товариства, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
11 квітня 2017 року.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства, складається станом на 24 годину 11 квітня 2017 року (у відповідності до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства»).
4. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
Проект рішення по першому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Обрати на строк до завершення цих річних загальних зборів акціонерів товариства, Лічильну комісію загальних зборів акціонерів товариства в складі 2 (двох) осіб та обрати до складу Лічильної комісії, Головою Лічильної комісії, Клещара Антона Вікторовича, членом Лічильної комісії, Товарницьку Світлану Миколаївну.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства.
Проект рішення по другому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Схвалити рішення Наглядової ради товариства від 28.02.2017р. (протокол засідання Наглядової ради товариства № 28/02/17 від 28.02.2017р.) про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, а саме: засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства здійснюється підписом Голови реєстраційної комісії в день проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, 18 квітня 2017 року, під час проведення реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників), які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства, у місці проведення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Михайла Коцюбинського, буд. 1, кабінет 209, 2 поверх.
3. Про розгляд та затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.
Проект рішення по третьому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік.
4. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
Проект рішення по четвертому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Затвердити звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2016 році задовільною.
5. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
Проект рішення по п’ятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Затвердити звіт Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про результати фінансово-
господарської діяльності товариства за 2016 рік, а саме: вважати роботу товариства та, в тому числі, роботу Наглядової ради товариства в 2016 році задовільною.
6. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2016 рік.
Проект рішення по шостому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Затвердити висновок зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2016 рік та прийняти наступне рішення за наслідками розгляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2016 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2016 році задовільною.
7. Про виплату дивідендів.
Проект рішення по сьомому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2016 рік.
8. Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) товариства за 2016 рік.
Проект рішення по восьмому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Затвердити порядок розподілу чистого прибутку товариства, який за 2016 рік склав 121 146 тис. грн., а саме: частину прибутку товариства в розмірі 5% відрахувати до резервного капіталу товариства, а іншу частину прибутку товариства, що залишиться після відрахування 5 % суми прибутку до резервного капіталу товариства залишити в розпорядженні товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2017 рік.
Проект рішення по дев’ятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Визначити основним напрямком діяльності товариства на 2017 рік – 22.23 виробництво будівельних виробів із пластмас; в тому числі продовжувати діяльність товариства в 2017 році в наступних напрямках:
27.51 виробництво електричних побутових приладів,
28.25 виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування,
22.21 виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас,
22.29 виробництво інших виробів із пластмас,
25.99 виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.,
46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту,
46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням,
47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах,
56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування,
56.29 постачання інших готових страв,
58.14 видання журналів і періодичних видань,
58.19 інші види видавничої діяльності,
85.32 професійно-технічна освіта,
85.41 професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу,
85.59 інші види освіти н.в.і.у.,
85.60 допоміжна діяльність у сфері освіти
та затвердити план розвитку товариства на 2017 рік.
10. Про внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань шляхом доповнення нових видів економічної діяльності товариства видами економічної діяльності з переліку, зазначеного в Статуті товариства.
Проект рішення по десятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Внести зміни до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань шляхом доповнення нових видів економічної діяльності товариства видами економічної діяльності з переліку, зазначеного в Статуті товариства, а саме:
85.32 – професійно-технічна освіта,
85.41 – професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу,
85.59 – інші види освіти н.в.і.у.,
85.60 – допоміжна діяльність у сфері освіти.
11. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції.
Проект рішення по одинадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції.
12. Про затвердження змін до Статуту товариства, шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції.
Проект рішення по дванадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Затвердити зміни до Статуту товариства шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції.
13. Про обрання осіб уповноважених на підписання Статуту товариства в новій редакції.
Проект рішення по тринадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Обрати особами, уповноваженими на підписання Статуту товариства в новій редакції:
– Ротайського Володимира Михайловича, представника акціонера товариства БІЛДІНГ ПРОДАКТС ЮРОПІАН С.А. (BUILDING PRODUCTS EUROPEAN S.A.);
– Федорціва Андрія Володимировича, довірену особу акціонера товариства ВЕЙТФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (VEITFORD ІNVESTMENTS LIMITED).
14. Про обрання особи уповноваженої на виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надання такій особі повноважень (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту товариства в новій редакції, та внесенням змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Проект рішення по чотирнадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Обрати директора товариства особою уповноваженою на виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надати директору товариства повноваження (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту товариства в новій редакції та внесенням змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
15. Про внесення змін до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та внесення змін до кодексу корпоративного управління товариства шляхом викладення цих документів в новій редакції.
Проект рішення по п’ятнадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Внести зміни до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та внести зміни до кодексу корпоративного управління товариства шляхом викладення цих документів в новій редакції.
16. Про затвердження змін до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства та змін до кодексу корпоративного управління товариства шляхом затвердження нової редакції цих документів.
Проект рішення по шістнадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Затвердити зміни до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства та до кодексу корпоративного управління товариства шляхом затвердження нової редакції цих документів.
17. Про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства, обраних в 2014 році.
Проект рішення по сімнадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства, обраних в 2014 році, а саме: припинити повноваження Голови Наглядової ради товариства Клапішевського Олександра Станіславовича та припинити повноваження Члена Наглядової ради товариства Цьомика Анатолія Михайловича.
18. Про визначення та затвердження кількісного складу Наглядової ради товариства, визначення і затвердження строку, на який обираються члени Наглядової ради товариства.
Проект рішення по вісімнадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Затвердити кількісний склад Наглядової ради товариства в кількості 2 (двох) осіб. Затвердити строк, на який обираються члени Наглядової ради товариства – 3 (три) роки.
19. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
Проект рішення по дев’ятнадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного, не надається, у зв’язку з тим, що прийняття рішення з дев’ятнадцятого питання проекту порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування.
20. Про визначення та затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди.
Проект рішення по двадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Затвердити умови трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, встановити розмір їх винагороди в сумі, вказаній в таких трудових договорах (контрактах).
21. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства.
Проект рішення по двадцять першому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Обрати директора товариства, особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства.
22. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вичинятися товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства.
Проект рішення по двадцять другому питанню, включеному до проекту порядку денного:
Попередньо надати згоду на вчинення товариством, протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства, значних правочинів граничною сукупною вартістю не більше 1 278 766,5 тис. грн., предметом яких є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, та/або ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, будь-якого характеру, типу та виду, в тому числі, але не виключно:
– кредитних договорів та договорів забезпечення виконання кредитних договорів, як власних, так і третіх осіб, в тому числі, але не виключно договорів застави, іпотеки, поруки;
– договорів купівлі-продажу, поставки, дарування, ренти, довічного утримання, оренди (найму) (у тому числі з правом викупу), позички, міни (бартеру), лізингу (фінансового лізингу), підряду (в тому числі капітального будівництва), на виконання робіт (у тому числі науково-дослідних, науково-конструкторських та технологічних), перевезення (вантажів та/або пасажирів), транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, факторингу, контрактації, про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії, про спільну діяльність, публічної обіцянки винагороди, про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи, енергопостачання, комерційного посередництва (у тому числі агентські відносини), інноваційної діяльності, зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, з проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку передбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства» (умови такого договору, крім кількості і загальної вартості акцій, є єдиними для всіх акціонерів), з формою та текстом бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.
Ознайомлення з матеріалами, документами відбувається до 17 квітня 2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 01030, місто Київ, вулиця Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх, ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ».
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерами товариства з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, які проводитимуться 18 квітня 2017 року – директор ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» Коломійченко Валерій Олексійович.
18 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, відбудеться у місці проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів товариства за адресою: Україна, 01030, місто Київ, вулиця Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
Телефони (факс) для довідок (044) 401-62-66.
51. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
– www.prat.vents.ua
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
| Найменування показника | звітний | попередній |
| Усього активів | 1346070 | 1021058 |
| Основні засоби | 212748 | 106691 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 6071 | 6071 |
| Запаси | 426255 | 286728 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 585355 | 517783 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 91161 | 86869 |
| Нерозподілений прибуток | 437937 | 316791 |
| Власний капітал | 438632 | 317486 |
| Статутний капітал | 556 | 556 |
| Довгострокові зобов’язання | 235226 | 145102 |
| Поточні зобов’язання | 672212 | 558470 |
| Чистий прибуток (збиток) | 121146 | 109607 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 555556 | 555556 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | — | — |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | — | — |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 2253 | 2073 |
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:15 березня 2017 року, № 50 (2555), щоденне офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ”,
місцезнаходження якого є Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1
ПОВІДОМЛЯЄ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ”,
які відбудуться 25 квітня 2016 року об 11 годині за адресою:
Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, кабінет 209, 2 поверх
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:
Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» (далі по тексту – товариство /ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ») відбудуться – 25 квітня 2016 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства відбудеться:
25 квітня 2016 року
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
початок реєстрації о 10.00 годині дня.
закінчення реєстрації о 10.45 годині дня.
Акціонерам для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на річних загальних зборах акціонерів товариства, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
19 квітня 2016 року.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства, складається станом на 24 годину 19 квітня 2016 року (у відповідності до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства»).
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
3. Про затвердження порядку голосування на загальних зборах акціонерів товариства.
4. Про затвердження регламенту розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.
5. Про розгляд та затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік.
6. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
7. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
8. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2015 рік.
9. Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2015 рік.
10. Про виплату дивідендів.
11. Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2016 рік.
12. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції.
13. Про затвердження змін до Статуту товариства, шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції, та обрання повноважних осіб на підписання Статуту товариства в новій редакції.
14. Про обрання повноважної особи для виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надання такій особі повноважень (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту товариства в новій редакції, та внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вичинятися товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку передбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства», умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів, з формою та текстом бюлетеня для голосування. Ознайомлення з документами відбувається до 22 квітня 2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх, ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Корсакова Ніна Вікторівна – начальник відділу кадрів ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ».
25 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
Телефони (факс) для довідок (044) 401-62-66.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
| Найменування показника | звітний | попередній |
| Усього активів | 1021500 | 698421 |
| Основні засоби | 106691 | 84557 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 6071 | 6044 |
| Запаси | 286956 | 163619 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 517783 | 326686 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 86869 | 112502 |
| Нерозподілений прибуток | 317478 | 206727 |
| Власний капітал | 318173 | 207422 |
| Статутний капітал | 556 | 556 |
| Довгострокові зобов’язання | 145102 | 165472 |
| Поточні зобов’язання | 558225 | 325527 |
| Чистий прибуток (збиток) | 109607 | 52243 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 555556 | 555556 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | — | — |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | — | — |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 2073 | 2210 |
7.Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:23 березня 2016 року, № 56, щоденне офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ”,
місцезнаходження якого є Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1
ПОВІДОМЛЯЄ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ”,
які відбудуться 28 квітня 2015 року об 11 годині за адресою:
Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, кабінет 209, 2 поверх
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення загальних зборів:
Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» (далі по тексту – товариство /ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ») відбудуться – 28 квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства відбудеться:
28 квітня 2015 року
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
початок реєстрації о 10.00 годині дня.
закінчення реєстрації о 10.45 годині дня.
Акціонерам для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на річних загальних зборах акціонерів товариства, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
22 квітня 2015 року.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства, складається станом на 24 годину 22 квітня 2015 року (у відповідності до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства»).
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
3. Про затвердження порядку голосування на загальних зборах акціонерів товариства.
4. Про затвердження регламенту розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.
5. Про розгляд та затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.
6. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
7. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
8. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2014 рік.
9. Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2014 рік.
10. Про виплату дивідендів.
11. Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2015 рік.
12. Про внесення змін до Статуту товариства.
13. Про затвердження змін до Статуту товариства.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вичинятися товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку передбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства», умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів, з формою та текстом бюлетеня для голосування. Ознайомлення з документами відбувається до 27 квітня 2015 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх, ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Корсакова Ніна Вікторівна – начальник відділу кадрів ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ».
28 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
Телефони (факс) для довідок (044) 401-62-66.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
| Найменування показника | звітний | попередній |
| Усього активів | 698421 | 408178 |
| Основні засоби | 84557 | 62150 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 6044 | 6044 |
| Запаси | 163619 | 135439 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 326686 | 173189 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 112502 | 24039 |
| Нерозподілений прибуток | 206727 | 154484 |
| Власний капітал | 207422 | 155179 |
| Статутний капітал | 556 | 556 |
| Довгострокові зобов’язання | 165472 | 109508 |
| Поточні зобов’язання | 325527 | 143491 |
| Чистий прибуток (збиток) | 52243 | 33230 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 555556 | 555556 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | — | — |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | — | — |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 2210 | 2021 |
7.Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:27 березня 2015 року, № 59, щоденне офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ”,
місцезнаходження якого є Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1
ПОВІДОМЛЯЄ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ”,
які відбудуться 28 квітня 2014 року об 11 годині за адресою:
Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, кабінет 209, 2 поверх
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення загальних зборів:
Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» (далі по тексту – товариство /ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ») відбудуться – 28 квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства відбудеться:
28 квітня 2014 року.
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
початок реєстрації о 10.00 годині дня.
закінчення реєстрації о 10.45 годині дня.
Акціонерам для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на річних загальних зборах акціонерів товариства, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
22 квітня 2014 року.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства складений станом на 24 годину 22 квітня 2014 року (у відповідності до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства»).
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
3. Про затвердження порядку голосування на загальних зборах акціонерів товариства.
4. Про затвердження регламенту розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.
5. Про розгляд та затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік.
6. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
7. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
8. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2013 рік.
9. Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2013 рік.
10. Про виплату дивідендів.
11. Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2014 рік.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради обраних в 2011 році.
13. Про визначення та затвердження кількісного складу Наглядової ради товариства, визначення і затвердження строку, на який обираються члени Наглядової ради товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
15. Про визначення та затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, визначення умов оплати праці членів Наглядової ради товариства, в тому числі визначення розміру їх винагороди та компенсаційних виплат, в кошторисі та затвердження такого кошторису загальними зборами акціонерів товариства.
16. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства.
17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вичинятися товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань
порядку денного, з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку передбаченого ст. 69
Закону України «Про акціонерні товариства», умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій)
є єдиними для всіх акціонерів, з формою та текстом бюлетеня для голосування. Ознайомлення з документами
відбувається до 27 квітня 2014 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня
перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в
кабінеті 209, 2 поверх, ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами
зборів особа – Корсакова Ніна Вікторівна – начальник відділу кадрів ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ».
28 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами відбувається у місці проведення реєстрації
для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів за адресою:
Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
Телефони (факс) для довідок (044) 401-62-66.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
| Найменування показника | звітний | попередній |
| Усього активів | 408300 | 372285 |
| Основні засоби | 62150 | 49114 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 6044 | 6044 |
| Запаси | 135442 | 127510 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 173189 | 157196 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 24039 | 26802 |
| Нерозподілений прибуток | 154643 | 121413 |
| Власний капітал | 155338 | 122108 |
| Статутний капітал | 556 | 556 |
| Довгострокові зобов’язання | 109508 | 138120 |
| Поточні зобов’язання | 143454 | 110845 |
| Чистий прибуток (збиток) | 33230 | 32923 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 555556 | 555556 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | — | — |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | — | — |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 2021 | 1959 |
7.Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:28 березня 2014 року, № 60, щоденне офіційне друковане видання «Відомості Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор товариства
В.О. Коломійченко
28 березня 2014 р.
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ”,
місцезнаходження якого є Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1
ПОВІДОМЛЯЄ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ”,
які відбудуться 16 квітня 2013 року об 11 годині за адресою:
Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, кабінет 209, 2 поверх
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення загальних зборів:
Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» (далі по тексту – товариство /ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ») відбудуться – 16 квітня 2013 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства відбудеться:
16 квітня 2013 року.
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
початок реєстрації о 10.00 годині дня.
закінчення реєстрації о 10.45 годині дня.
Акціонерам для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на річних загальних зборах акціонерів товариства, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
10 квітня 2013 року.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства складений станом на 24 годину 10 квітня 2013 року (у відповідності до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства»).
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
3. Про затвердження порядку голосування на загальних зборах акціонерів товариства.
4. Про затвердження регламенту розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.
5. Про розгляд та затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.
6. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
7. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
8. Про розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора – Приватної аудиторської фірми «Надія» про діяльність товариства за 2012 рік.
9. Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2012 рік.
10. Про виплату дивідендів.
11. Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2013 рік.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вичинятися товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку передбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства», умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів, з формою та текстом бюлетеня для голосування. Ознайомлення з документами відбувається до 15 квітня 2013 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх, ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Корсакова Ніна Вікторівна – начальник відділу кадрів ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ».
16 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
Телефони (факс) для довідок (044) 401-62-66.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
| Найменування показника | звітний | попередній |
| Усього активів | 372291 | 352950 |
| Основні засоби | 49110 | 49591 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 6044 | 6044 |
| Запаси | 127514 | 102404 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 157195 | 180573 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 26802 | 10433 |
| Нерозподілений прибуток | 121412 | 88496 |
| Власний капітал | 122107 | 89191 |
| Статутний капітал | 556 | 556 |
| Довгострокові зобов’язання | 138120 | 152445 |
| Поточні зобов’язання | 110845 | 109172 |
| Чистий прибуток (збиток) | 32923 | 27118 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 555556 | 555556 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | — | — |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | — | — |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 1959 | 1859 |
7.Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:15 березня 2013 року, № 51, щоденне офіційне друковане видання «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Підпис:
Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Директор товариства
В.О. Коломійченко
15 березня 2013 р.
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ”,
місцезнаходження якого є Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1
ПОВІДОМЛЯЄ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ”,
які відбудуться 24 квітня 2012 року об 11 годині за адресою:
Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, кабінет 209, 2 поверх
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення загальних зборів:
Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вентиляційні системи» (далі по тексту – товариство /ПрАТ «Вентс») відбудуться – 24 квітня 2012 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства відбудеться:
24 квітня 2012 року.
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
початок реєстрації о 10.00 годині дня.
закінчення реєстрації о 10.45 годині дня.
Акціонерам для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на річних загальних зборах акціонерів товариства, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
18 квітня 2012 року.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства складений станом на 24 годину 18 квітня 2012 року (у відповідності до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства»).
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
3. Про затвердження порядку голосування на загальних зборах акціонерів товариства.
4. Про затвердження Регламенту розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.
5. Про розгляд та затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.
6. Про розгляд та затвердження звіту, прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
7. Про розгляд та затвердження звіту, прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
8. Про розгляд та затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора – Приватної аудиторської фірми «Надія» про діяльність товариства за 2011 рік.
9. Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2011 рік.
10. Про виплату дивідендів.
11. Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2012 рік.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вичинятися товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, з проектом договору про викуп товариством акцій, відповідно до порядку передбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства», умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів, з формою та текстом бюлетеня для голосування. Ознайомлення з документами відбувається до 23 квітня 2012 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх, ПрАТ «Вентс». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Корсакова Ніна Вікторівна – начальник відділу кадрів ПрАТ «Вентс».
24 квітня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
Телефони (факс) для довідок (044) 401-62-66.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
| Найменування показника | звітний | попередній |
| Усього активів | 352950 | 289095 |
| Основні засоби | 49591 | 47389 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 6044 | 3574 |
| Запаси | 102404 | 63982 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 180573 | 160017 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 10433 | 8645 |
| Нерозподілений прибуток | 88496 | 61378 |
| Власний капітал | 89191 | 62073 |
| Статутний капітал | 556 | 556 |
| Довгострокові зобов’язання | 152445 | 140445 |
| Поточні зобов’язання | 109172 | 85625 |
| Чистий прибуток (збиток) | 27118 | 17164 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 555556 | 555556 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | — | — |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | — | — |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 1858 | 1713 |
7.Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:23 березня 2012 року, № 56 (1309), щоденне офіційне друковане видання – «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Голова Наглядової ради товариства
О.С. Клапішевський
23 березня 2012 р.